赌资流转都通过“傀儡卡”

　　对办案民警来说，面前只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。与以往的网络赌博案件不同，这些卡均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张卡又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。

　　专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。功夫不负有心人，经过对8万张银行卡的一一筛查、分析，一名重要的涉案人员：“天际亚洲”网站的财务总监王博进入警方视线。

　　网络支付平台成为案件突破口

　　经查，31岁的王博为内蒙古赤峰人，内蒙古科技大学英语专业毕业后在北京工作时，接触了网络赌博网站，2008年与妻子同赴菲律宾在“大发888”打工4年，2012年依靠“大发888”创办“天际亚洲”网站。他在国内的代理人数众多，其中一名代理发展了1万个会员，从会员输的钱中提成，仅8个月便非法获利395万美元。

　　经分析，黑龙江垦区公安局决定将网络支付平台作为案件的突破口。通过调查速达支付和my18这两个支付平台，垦区公安局掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件，并掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。垦区公安局通过分析相关支付平台后台数据，锁定了上万家赌博网站。截至目前，专案组已调查、冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金2.36亿元，将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断；将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”辽宁代理、总代理多人；打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站；打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司；打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。

　　主要犯罪嫌疑人菲律宾落网

　　为及时调查取证，更大范围追究涉案人员刑事责任，从根源上打击网络赌博犯罪，经公安部批准和我国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组，先后4次奔赴菲律宾。在菲律宾期间，专案组多方面搜集菲律宾网络赌博方面信息，掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索，捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的网站，先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王博抓获。

　　查获的部分涉赌银行卡等。